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海润光伏第六届董事会第二十一次会议决议公告

导读: 海润光伏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十一次会议,于2016年8月8日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案,于2016年8月19日在公司会议室召开,应到董事9名,实到董事9名,公司监事、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  海润光伏科技股份有限公司

  第六届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  海润光伏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十一次会议,于2016年8月8日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案,于2016年8月19日在公司会议室召开,应到董事9名,实到董事9名,公司监事、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议由董事长孟广宝先生主持。会议经过讨论,通过了以下决议:

  一、审议通过《公司2016年半年度报告全文及摘要》

  本议案详见2016年8月20日刊登于上海证券交易所网站及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司2016年半年度报告》和《海润光伏科技股份有限公司2016年半年度报告摘要》。

  表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

  二、审议通过《关于公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  本议案详见2016年8月20日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

  三、审议通过《关于海润电力新加坡有限公司(Hareon Power Singapore Private Limited.)增加注册资本的议案》为满足公司业务发展的需求,公司全资子公司海润光伏国际有限公司(以下简称“海润国际”)拟以现金出资700万美元,对公司全资子公司海润电力新加坡有限公司(HareonPowerSingaporePrivateLimited.)(以下简称“海润电力新加坡”)增资700万美元。

  本次增资完成后,海润电力新加坡的注册资本由1000美元增加至700.10万美元。其中海润国际持有海润电力新加坡100%的股权。

  表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

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