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江苏爱康第二届董事会第五十五次会议决议公告

导读: 江苏爱康科技股份有限公司第二届董事会第五十五次会议于2016年8月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开(通知于2016年8月13日以电子邮件形式送达给全体董事)。会议由董事长邹承慧先生主持,应出席董事9名,实际出席董事9名。

  江苏爱康科技股份有限公司第二届董事会第五十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会召开情况

  江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“爱康科技”或“公司”)第二届董事会第五十五次会议于2016年8月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开(通知于2016年8月13日以电子邮件形式送达给全体董事)。会议由董事长邹承慧先生主持,应出席董事9名,实际出席董事9名。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经过审议,全体董事以记名投票方式通过了如下议案:

  (一)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2016年半年度报告及摘要》;

  《2016年半年度报告》、《独立董事关于第二届董事会第五十五次会议相关事项的独立意见》同日刊登于巨潮资讯网;《2016年半年度报告摘要》同日刊登于证券日报、证券时报、上海证券报、中国证券报及巨潮资讯网。

  (二)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

  《董事会关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登于巨潮资讯网。

  (三)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司董事会换届选举的议案》;

  同意提名邹承慧先生、易美怀女士、徐国辉先生、袁源女士、史强先生、ZHANG JING(张静)女士为第三届董事会非独立董事候选人,同意提名刘丹萍女士、丁韶华先生、何前女士为第三届董事会独立董事候选人,独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。候选人简历见附件。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  本公司声明:第三届董事会中担任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

  (四)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于第三届董事、监事津贴的议案》;

  同意董事会薪酬与考核委员会根据公司的发展经营情况及参考同行业上市公司的薪资标准拟定的第三届董事会董事、第三届监事会监事薪酬方案,具体方案如下:

  1、鉴于公司独立董事的重要作用,第三届董事会独立董事的津贴标准为:每人每年人民币12万元(含税),按每月领取津贴,个人所得税由公司代扣代缴;

  2、在公司任职的董事、监事按照同公司签署的劳动合同及绩效考核协议领取其职务薪酬,不再发放董事、监事津贴;

  3、不在公司担任除董事、监事以外其他职务的董监事不在公司领取薪酬和津贴。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  (五)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2016年半年度利润分配预案的议案》;

  同意公司2016年半年度利润分配预案为:以2016年6月30日公司总股本1,122,715,400股为基数,以资本公积金转增股本,每10股转增30股,本次利润分配不进行现金分红。《关于2016 年半年度利润分配预案的公告》同日刊登于证券日报、证券时报、上海证券报、中国证券报及巨潮资讯网。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  (六)会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于调整2016年度日常关联交易预测的议案》;

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