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甘肃电投:关于受托提供扶贫光伏项目运营维护服务的关联交易公告

导读: 关于受托提供扶贫光伏项目运营维护服务的关联交易公告。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  甘肃电投能源发展股份有限公司

  关于受托提供扶贫光伏项目运营维护服务的关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述

  1、为充分发挥公司在光伏发电项目运营服务方面的技术和人才优势,公司接受甘肃汇能新能源技术发展有限责任公司(以下简称“甘肃汇能”)委托,对其建设的甘肃省光伏扶贫试点项目瓜州县5兆瓦扶贫光伏项目提供运营维护服务。公司将与甘肃汇能及相关方签署光伏项目运营服务的相关协议,并指定公司全资子公司甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司负责该扶贫光伏项目运营服务具体事宜。

  2、甘肃省电力投资集团有限责任公司(以下简称“电投集团”)为公司控股股东,甘肃汇能为电投集团的全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,甘肃汇能为公司的关联法人,本次交易构成关联交易。

  3、公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于受托提供扶贫光伏项目运营维护服务的关联交易议案》,参与该议案表决的董事一致同意本次交易,关联董事李宁平、李辉、陆平均回避了该事项的表决。本次关联交易提交董事会审批前,经公司三名独立董事事先认可。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和一致同意本议案的独立意见。

  4、本次受托提供扶贫光伏项目运营维护服务的关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门的批准。本次运营服务费每年为280万元,截至本次关联交易审议日期,公司与电投集团及其直接或间接控制的关联单位连续十二月发生的,除已按照规定履行相关义务的关联交易外,经累计计算占公司最近一期经审计净资产绝对值低于5%。按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的规定,本次交易需公司董事会审议通过,无需提交股东大会审议。

  二、关联方基本情况

  1、关联方简介

  (1)名称:甘肃汇能新能源技术发展有限责任公司;(2)住所:甘肃省兰州市城关区武都路329号;(3)企业性质:国有企业;(4)法定代表人:张军文;

  (5)注册资本:24388万元;(6)统一社会信用代码:916201027190128117;(7)经营范围:新能源、可再生能源技术及产品的研究、开发及销售,光伏电站系统集成、运营,电力行业(风电发电、新能源发电)建设工程总承包及项目管理和相关技术与管理服务(专业乙级),电力设施承装、承修(专业四级)等。

  2、甘肃汇能成立于2000年8月,主要经营新能源及可再生能源技术研究开发,电力行业建设工程承包及相关技术与管理服务。2013、2014、2015年主营业务收入分别为4.55亿元、5.06亿元、5.26亿元。截止2015年末,甘肃汇能总资产63.39亿元、净资产2.35亿元,2015年度实现净利润-0.63亿元。

  3、与上市公司的关联关系:电投集团为公司的控股股东,甘肃汇能是电投集团的全资子公司,由电投集团直接控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)款规定,甘肃汇能为公司的关联方。

  三、关联交易标的基本情况

  本次关联交易标的是公司为甘肃汇能建设的扶贫光伏项目瓜州县5兆瓦扶贫光伏项目提供运营维护服务。该扶贫光伏项目装机容量为0.5万千瓦,该项目年设计发电量740万千瓦时,并于2016年6月建成投产发电。

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