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江苏爱康科技关于归还募集资金及对外担保等公告(系列)

2016-10-13 08:35
雷本祖
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  江苏爱康科技股份有限公司关于部分归还募集资金的公告

  江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年5月20日召开的第二届董事会第五十次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,拟使用部分闲置募集资金65,100万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。具体内容详见2016年5月24日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2016-69)。公司在将此部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间,对资金进行了合理的安排与使用,没有影响募集资金使用计划的正常进行,没有变相改变募集资金用途,资金运用情况良好。

  根据公司募投项目进度及资金需求,2016年10月11日,公司将暂时补充流动资金的部分募集资金4,500万元归还至募集资金监管账户, 使用期限未超过12个月,并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此,公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为60,600万元,期限至2017年5月20日。

  特此公告!

  江苏爱康科技股份有限公司董事会

  二〇一六年十月十三日

  江苏爱康科技股份有限公司

  第三届董事会第二次临时会议决议公告

  一、董事会召开情况:

  江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“爱康科技”或“公司”)第三届董事会第二次临时会议于2016年10月12日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开(通知于2016年10月8日以电子邮件形式送达给全体董事)。会议由董事长邹承慧先生主持,会议应出席董事9 名,实际出席董事9名,公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

  二、董事会会议审议情况:

  经过审议,全体董事以记名投票方式通过了如下议案:

  (一)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公积金转增股本后修改公司章程相关条款的议案》;

  按照《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会最新修订的《上市公司章程指引(2014年修订)》等相关规范性文件的要求,现根据本次公积金转增股本后注册资本变更,对《江苏爱康科技股份有限公司章程》中第六条及第十九条的注册资本相关内容进行修改。

  原《公司章程》:

  第六条 公司注册资本为人民币112,271.54万元

  第十九条 公司的股份总数为112,271.54万股,公司发行的股份全部为普通股。

  现在修订为:

  第六条 公司注册资本为人民币449,086.16万元

  第十九条 公司的股份总数为449,086.16万股,公司发行的股份全部为普通股。

  (二)会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于为苏州爱康能源工程技术股份有限公司提供担保的议案》;

  经公司第二届董事会第四十六次会议、2015年年度股东大会审议通过,公司为苏州爱康能源工程技术股份有限公司(以下简称“爱康能源工程”)向金融机构总额度不超过100,000万元人民币的贷款提供担保,担保期限不超过一年。截止2016年9月30日,该担保额度已使用96,649.87万元。根据业务发展需要,爱康能源工程拟向金融机构申请授信额度不超过70,000万元人民币贷款,在严格控制风险的前提下,公司同意为该新增授信贷款提供连带责任担保,江苏爱康实业集团有限公司(以下简称“爱康实业”)为本次担保提供反担保,反担保方式为连带责任担保。

  被担保方爱康能源工程为本公司控股股东爱康实业控制的其他企业,按《深圳证券交易所股票上市规则》,本次交易构成关联担保。

  公司董事长邹承慧先生为爱康实业实际控制人,董事徐国辉先生、袁源女士为爱康实业副总裁,董事ZHANG JING(张静)女士为爱康能源工程董事,邹承慧先生、徐国辉先生、袁源女士、ZHANG JING(张静)女士为本担保事项的关联董事,依法对上述议案回避表决。

  独立董事对本次担保事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

  上述担保事项尚需提交股东大会审议,担保有效期为本议案股东大会通过日至下一年度股东大会召开日(含当日)。在此期间且在上述额度内的具体担保事项,授权董事长邹承慧先生签署并办理具体担保事宜。

  (三)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提议召开公司2016年第七次临时股东大会的议案》;

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