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江苏爱康科技关于对外提供担保的公告(系列)

2016-11-12 09:07
瑾年Invader
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  江苏爱康科技股份有限公司关于召开2016年第九次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求,江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)决定召开公司2016年第九次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2016年第九次临时股东大会

  2、会议召集人:公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第四次临时会议审议通过了《关于提请召开2016年第九次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召集、召开符合有关法律、法规等规定。

  4、会议召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2016年11月29日下午14:00

  (2)网络投票时间安排:

  本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年11月29日上午9:30—11:30,下午13:00-15:00;

  投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn,下同)进行网络投票的起止时间为2016年11月28日下午15:00至2016年11月29日下午15:00的任意时间。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、出席对象

  (1)截至2016年11月23日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘请的律师

  7、现场会议地点:张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室

  二、会议审议事项

  1、关于对外提供担保的议案

  以上议案经公司第三届董事会第四次临时会议审议通过,2016年11月12日披露于巨潮资讯网。本次会议采取中小投资者单独计票。

  三、会议登记方法

  1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记(采用信函或传真形式登记的,请进行电话确认)

  2、登记时间:2016年11月25日、11月28日,9:00-11:30、13:00-16:00

  3、登记地点:公司证券部

  4、通讯地址:张家港市经济开发区金塘路 ,邮政编码:215600

  5、登记和表决时提交文件的要求

  (1)自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记;

  (2)自然人股东委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书(自然人股东签字)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记;

  (3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;

  (4)法人股东由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书(加盖公章)、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

  上述材料除注明复印件外均要求为原件,对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

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