光伏业不景气南玻集团做出重大调整

2012-12-05 16:39

　　公司独立董事对上述事项发表独立意见如下：①以上候选人的提名是根据《公司法》等法律法规、本公司章程和股东大会议事规则的要求进行的，提名人的资格及提名程序合法有效；②上述候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

　　此议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

　　三、通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

　　鉴于公司业务发展的需要，董事会同意首席执行官兼总裁曾南先生提名张凡先生担任公司副总裁。

　　公司独立董事对上述事项发表独立意见如下：①本次会议对高级管理人员的提名、聘任程序符合规定；②根据公司董事会提供的高级管理人员简历以及我们的了解，本次聘用的高级管理人员具备相关专业知识和能力，能够胜任所聘岗位，任职资格符合担任公司高级管理人员的条件；③未发现本次聘用的高级管理人员有《公司法》、《公司章程》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形。同意公司董事会聘任张凡先生担任公司副总裁。

　　四、通过了《关于非股东单位外部董事津贴的议案》；

　　鉴于非股东单位的外部董事在公司日常规范运作中的作用和责任日益加大，其在履职过程中也必须投入更多的精力和时间，建议将非股东单位的外部董事津贴拟定为：

　　1、每年税前人民币10万元，按实际任职月份支付；

　　2、参加规定培训以及本公司董事会、股东大会所发生的培训费、交通费和食宿费用由本公司支付。

　　此津贴标准在获得股东大会审议通过后，从2012年1月1日开始执行。

　　此议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

　　五、通过了《由于技术升级改造计划计提资产减值准备及报废的议案》

　　为真实反映公司财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等事项的通知》规定，经过认真分析，董事会同意对2012 年合并会计报表范围内相关资产计提减值准备或做报废处理，以2012年10月31日该等资产的账面价值为基础，本次确认损失合计金额为30，090.69万元，扣除所得税费用影响后对2012年的利润影响为-25，546.11万元（扣除少数股东损益后，对归属母公司净利润影响为-24，708.71万元）。主要情况如下：

　　（一）宜昌南玻硅材料有限公司计提减值准备约15，578.07万元，扣除所得税费用影响后对2012年利润影响为-13，241.36万元。