宜昌南玻硅材料有限公司主要生产销售高纯多晶硅、硅片等产品。为进一步优化工艺和设备配置、降低生产成本、提高产品质量、充分发挥产能，公司于2012年上半年开始进行全面技改升级工作。在技改过程中，拟增加、替换、优化、淘汰某些工段的设备，该类设备现转入“在建工程”核算。在技改时，由于工艺的改进，公司原购入的专有技术已不具备继续发挥效用的经济价值，将被淘汰；同时，因市场行情的变化，公司库存的一批产品的市场价格已经低于其生产成本。为了公允地反映公司的资产状况，拟对该等设备、无形资产、存货计提资产减值准备。经估算，应计提在建工程减值准备12，496.93万元，计提无形资产减值准备1，117.90万元，计提存货跌价准备1，963.24万元，三者合计15，578.07万元，扣除所得税费用影响后对2012年利润影响为-13，241.36万元。

　　（二） 东莞南玻太阳能玻璃有限公司应计提固定资产减值准备13，919.35万元、存货跌价准备139.08万元，扣除所得税费用影响后对2012年的利润影响为-11，949.67万。

　　东莞南玻太阳能玻璃有限公司主要从事太阳能超白压延玻璃的生产及钢化与镀膜等深加工业务。目前所拥有的一、二期生产线已停产准备进行更新改造，部分资产如窑炉、脱硫和重油等设施存在减值迹象。为了公允地反映公司的资产状况，对一、二期生产线更新改造过程中存在减值迹象的资产计提资产减值准备或报废。经测算，需计提减值准备的固定资产原值28，710.69万元，截止2012年10月31日已计提折旧6，288.70万元，净值22，421.99万元，应计提减值准备约13，919.35万元；另外为一、二线生产所购买的压花辊已无法使用，需做报废处理，该批压花辊的原值205.56万元，预计残值收入66.48万元，报废损失为139.08万元。两者合计损失14，058.43万元，扣除所得税费用影响后对2012年的利润影响为-11，949.67万元。

　　（三） 东莞南玻光伏科技有限公司应收账款计提坏账准备110.51万元，深圳南玻浮法玻璃有限公司应计提存货跌价准备约42.55万元，东莞南玻工程玻璃有限公司固定资产减值及报废金额139.81万元，成都南玻玻璃有限公司确认应收账款坏帐损失金额7.09万元，深圳新视界光电技术有限公司确认应收账款坏帐损失金额18.77万元、存货报废金额135.46万元，合计扣除所得税费用影响后对2012年的利润影响为-355.08万元。

　　上述相关资产计提减值准备及报废的具体金额应以2012年12月31日的实际情况为准。

　　六、通过了《关于对控股子公司担保的议案》

　　七、通过了确定召开2012年第二次临时股东大会的事项。

　　董事会决定于2012年12月25日召开2012年第二次临时股东大会。

　　附：董事候选人简介

　　柯汉奇：男，47岁，硕士研究生。历任南玻集团精细玻璃事业部总经理，现任南玻集团副总裁兼太阳能事业部总裁。截至目前，柯汉奇持有“南玻A”股份1，730，000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　高管简介

　　张凡：男，47岁，本科，高级工程师。历任南玻集团浮法玻璃事业部总经理、南玻集团总裁助理、南玻集团副总裁，现任南玻集团总裁助理兼平板及工程玻璃事业部副总裁。截至目前，张凡持有“南玻A”股份1，530，000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。